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 < 株式会社 定款 @ ( 非公開、取締役1名、監査役・会計参与非設置 ) >のテンプレート

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<定款 @ ( 非公開、取締役1名、監査役・会計参与非設置 )>


○○株式会社定款


第1章 総則


(商号) 
第1条  当会社は、○○株式会社と称する。 


(目的) 
第2条  当会社は、次の事業を行うことを目的とする。 
  1  ○○の製造及び販売 
  2  ○○の輸入及び販売 
  3  前各号に附帯又は関連する一切の事業 


(本店の所在地) 
第3条  当会社は、本店を○○○○に置く。 


(公告方法) 
第4条  当会社の公告は、官報に掲載する方法により行う。 

     
第2章 株式


(発行可能株式総数) 
第5条  当会社が発行することができる株式の総数は、1000株とする。 


(株券の不発行) 
第6条  当会社の株式については、株券を発行しない。 


(株式の譲渡制限)
第7条  当会社の発行する株式は、すべて譲渡制限株式とし、これを譲渡によって取得するに
は、取締役の承認を要する。
ただし、当会社の株主に譲渡する場合は承認したものとみなす。 


(相続人等に対する株式の売渡請求) 
第8条  当会社は、相続その他の一般承継により当会社の株式を取得した者に対し、当該株
式を当会社に売り渡すことを請求することができる。 


(株主名簿記載事項の記載又は記録の請求) 
第9条  株式取得者が株主名簿記載事項を株主名簿に記載又は記録することを請求するに
は、当会社所定の書式による請求書に、その取得した株式の株主として株主名簿に記載若しく
は記録された者又はその相続人その他の一般承継人及び株式取得者が署名又は記名押印
し、共同してしなければならない。
ただし、次の場合は,株式取得者が単独で請求することができる。 
@  株式取得者が、取得した株式の株主として株主名簿に記載又は記録された者又はその相
続人その他の一般承継人に対し株主名簿記載事項を当会社に記載又は記録すべきことを命じ
た確定判決を提供して請求するとき 
A  株式取得者が上記@の確定判決と同一の効力を有するものの内容を証する書面その他
の資料を提供して請求するとき 
B  株式取得者が、その取得した株式の株主として株主名簿に記載又は記録された者の相続
人その他の一般承継人であって、これを証する書面を提供して請求するとき 
C  その他会社法施行規則第22条第1項各号に定めるとき 


(質権の登録及び信託財産の表示) 
第10条  当会社の株式について質権の登録又は信託財産の表示を請求するには、当会社所
定の書式による請求書に当事者が署名又は記名押印し共同してしなければならない。
その登録又は表示の抹消についても同様とする。 


(手数料) 
第11条  前2条に定める請求をする場合には、当会社所定の手数料を支払わなければならな
い。 


(基準日) 
第12条  当会社は、毎年3月末日の最終の株主名簿に記載又は記録された議決権を有する
株主をもって、その事業年度に関する定時株主総会において権利を行使することのできる株主
とする。 
2  前項のほか、株主又は質権者として権利を行使すべき者を確定するために必要があるとき
は、臨時に基準日を定めることができる。ただし、この場合には、その日を2週間前までに公告
するものとする。 
  

第3章 株主総会


(招集及び招集権者) 
第13条  当会社の定時株主総会は、毎事業年度終了後3か月以内に招集し、臨時株主総会
は、随時必要に応じて招集する。 
2  株主総会は、法令に別段の定めがある場合を除くほか取締役が招集する。 
3  株主総会を招集するには、会日より3日前までに議決権を有する各株主に対して招集通知
を発するものとする。ただし、議決権を行使できる株主全員の同意があるときはこの限りではな
い。 
4  前項の招集通知は,書面ですることを要しない。 


(議長) 
第14条  株主総会の議長は、取締役がこれに当たる。 
2  取締役に事故若しくは支障があるときは、当該株主総会で議長を選出する。 


(決議の方法) 
第15条  株主総会の決議は、法令又は定款に別段の定めがある場合を除き、出席した議決
権を行使することができる株主の議決権の過半数をもって行う。 


(総会議事録) 
第16条  株主総会における議事の経過の要領及びその結果並びにその他法令に定める事項
は、議事録に記載又は記録し、議長及び出席した取締役がこれに署名若しくは記名押印又は
電子署名をし,10年間本店に備え置く。 

     
第4章 取締役


(取締役の員数) 
第17条  当会社は、取締役1名を置く。
 

(取締役の選任) 
第18条  当会社の取締役は、株主総会において,議決権を行使できる株主の議決権の3分の
1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数の決議によって選任する。 


(取締役の任期) 
第19条  取締役の任期は,選任後5年以内に終了する最終の事業年度に関する定時株主総
会の終結時までとする。 


(取締役に対する報酬等) 
第20条  取締役に対する報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受け取る財産
上の利益は、株主総会の決議により定める。 

     
第5章 計算


(事業年度) 
第21条  当会社の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月末日までの年1期とする。 


(剰余金の配当) 
第22条  剰余金の配当は、毎事業年度末日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主及
び登録株式質権者に対して支払う。 


(配当金の除斥期間) 
第23条  剰余金の配当が支払いの提供をした日から3年を経過しても受領されないときは,当
会社は、その支払義務を免れるものとする。 


第6章 附則


(設立の際に発行する株式の数) 
第24条  当会社の設立時発行株式の数は100株、その発行価額は1株につき金5万円とす
る。 


(設立に際して出資される財産の価額又は最低額) 
第25条  当会社の設立に際して出資される財産の価額は金500万円とする。 


(最初の事業年度) 
第26条  当会社の最初の事業年度は、当会社成立の日から平成○○年3月末日までとする。 


(設立時取締役) 
第27条  当会社の設立時取締役は、次のとおりとする。
   設立時取締役  甲野太郎


(発起人の氏名,住所,割当を受ける株式数及びその払込金額) 
第28条  発起人の氏名、住所、発起人が割当てを受ける株式数及びその払込金額は、次のと
おりである。
 〇〇県〇〇市〇〇町〇〇丁目○番○号
    甲野太郎     100株   金500万円 


(法令の準拠) 
第29条  この定款に規定のない事項は、すべて会社法その他の法令に従う。 


 以上、○○株式会社を設立するためこの定款を作成し、発起人が次に記名押印する。


平成○年○月○日
    発起人   甲野太郎   印 




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定款 @ ( 非公開、取締役1名、監査役・会計参与非設置 ) (定款テンプレート)
定款 A ( 非公開、取締役1名、監査役・会計参与非設置 ) (定款テンプレート)
定款 B ( 非公開、取締役1名、監査役・会計参与非設置 ) (定款テンプレート)
定款 C ( 非公開、取締役2名、監査役・会計参与非設置 ) (定款テンプレート)
定款 D (非公開・取締役2名以上・取締役会非設置・監査役非設置・会計参与設置)
定款 E (非公開、取締役3名以上、取締役会・監査役設置) (定款テンプレート)
定款 F (非公開、取締役3名、監査役1名、取締役会非設置) (定款テンプレート)




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